Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
Jak vyplývá z jejího názvu, předmětem úpravy tzv. AML vyhlášky jsou zejména některé požadavky na systém vnitřních zásad, postupy a kontrolní opatření v AML/CFT oblasti.
Novelizací byly ze strany České národní banky upřesněny například povinnosti v oblasti zesílené identifikace a kontroly klientů, posilují se požadavky na dokumentování postupů povinné osoby a sdílení informací v rámci skupiny podniků.
Nově je také upravena povinnost stanovit lhůtu pro interní prověření možného podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu tak, aby byla povinná osoba schopna účinně plnit povinnosti k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
ČNB zveřejnila taktéž důvodovou zprávu, která blíže vysvětluje jednotlivé změny, více zde:
